Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: differenze tra le versioni

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(Ulteriori informazioni)
|immagine =
|stato = {{ITA}}
|sigla = UIF
|data_creazione = 01/01/2008
|predecessore = [[Ufficio italiano dei cambi]]
|sede = Roma
|sito = https://uif.bancaditalia.it
}}
 
L''''Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia''' (anche nota come '''UIF''') è la ''Financial Intelligence Unit'' (FIU) Italiana, autorità nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di piena autonomia operativa e gestionale presso la [[Banca d'Italia.]]<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html|titolo=UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref> Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'[[Ufficio italiano dei cambi|Ufficio Italiano dei cambi (U.I.C.).]]
 
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Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'[[Ufficio italiano dei cambi|Ufficio Italiano dei cambi]].<br>
== Attività ==
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità Nazional incaricata di acquisire ed analizzare i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le '''segnalazioni di operazioni sospette''' trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. <br><br>
Di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html|titolo=UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>.
<br>LaPrincipalmente, la UIF effettua l'analisi finanziaria di dettequeste informazioni, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione al [[Nucleo Speciale di Polizia Valutaria]] della [[Guardia di Finanza]] ed alla [[Direzione Investigativa Antimafia]] organi competenti per gli accertamenti investigativi<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html|titolo=UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>. La UIF e gli organi investigativi e giudiziari collaborano anche ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'UnitàAlla partecipaUIF allasono reteattribuiti mondialeanche dellepoteri FIUispettivi per scambiquanto informativiriguarda essenzialialcune afunzioni fronteggiaredi lapropria dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.competenza<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html|titolo=UIF - Ordinamento italiano|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html|titolo=UIF - Organizzazione internazionale|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>
 
L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html|titolo=UIF - Organizzazione internazionale|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>
 
 
 
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