Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: differenze tra le versioni
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=== Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ===
{{Vedi anche|Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia}}
L'
La [[UIF]] esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia. L'organizzazione e il funzionamento della [[UIF]] sono disciplinate con regolamento della Banca d'Italia.
Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti condizioni di collaborazione attiva, il d.lgs. 231/2007 assegna all'[[UIF]] il compito di:
*elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
*predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;
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