Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: differenze tra le versioni

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Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'[[Ufficio italiano dei cambi|Ufficio Italiano dei cambi]].<br>
== Attività Istituzionale e Funzioni ==
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità Nazional incaricata di acquisire ed analizzare i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le '''segnalazioni di operazioni sospette''' trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. <br><br>
Di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html|titolo=UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>.
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