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Si possono classificare su diverse basi:
* '''Soggetto interessato''', se si tratta di una persona fisica o giuridica;
* '''Da base dati''' o '''investigata'''. Le prime sono evase rapidamente (minuti o ore) e si basano solo su informazioni di banche dati come [[Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura|Camere di Commercio]], [[Catasto]] e [[Agenzia di rating|Agenzie di rating]]: sono utili in fase precontrattuale per valutare rapidamente l'affidabilità della controparte. Le seconde richiedono qualche giornata o settimana di lavoro e integrano le informazioni delle precedenti con elementi reperiti da analisti che fanno investigazioni telefoniche o sul territorio; sono opportune se, a seguito di contratti già in essere, si vogliono intraprendere iniziative di tutela.
Le principali sezioni di un'indagine sono:
* '''Anagrafica del soggetto''', con gli elementi utili alla sua identificazione (Nome, codice fiscale);
* '''Recapiti''', indirizzo di residenza o della sede societari, utenze telefoniche;
* '''Attività lavorativa''';
* '''Beni mobili registrati''', generalmente autoveicoli attenuto dal [[Pubblico registro automobilistico|PRA]];
* '''Beni immobili''', ottenuti da [[Catasto (Italia)|Catasto]];
* '''Rapporti finanziari''';
* '''Negatività''', come eventuali [[Protesto|protesti]] o procedure legali;
* '''Informazioni camerali''', per i soggetti giuridici;
* '''Dati di bilancio''', per i soggetti giuridici obbligati a depositare queste informazioni.
Alcune di queste informazioni sono sensibili e possono andare a ledere la [[privacy]] del soggetto indagato, perciò sono attività regolamentate per legge e se presenti devono essere reperite da [[Investigatore privato (ordinamento italiano)|agenzie investigative]] autorizzate dal [[Prefetto (ordinamento italiano)|Prefetto]].
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